Участник схемы по краже $263 млн в биткоине получил тюремный срок в США

Американский суд поставил точку в одном из крупнейших дел о криптомошенничестве последних лет: один из фигурантов схемы по хищению и отмыванию цифровых активов на сумму свыше $263 млн, значительную часть которых составлял биткоин, получил реальный срок лишения свободы. Он признал свою причастность к работе преступной инфраструктуры и пошёл на сделку со следствием, что помогло следователям по шагам восстановить маршруты движения украденных средств и роли других участников сети.

По материалам дела, группа действовала несколько лет, комбинируя приёмы социальной инженерии, компрометацию аккаунтов и технические атаки для получения доступа к криптокошелькам жертв. После захвата контроля над активами биткоины и другие монеты быстро перегонялись на цепочку контролируемых адресов, дробились на множество транзакций и «размывались» через биржи, миксеры и подставные структуры, чтобы скрыть источник происхождения средств.

Осуждённый, 22‑летний Эван Тангеман из Калифорнии, выступал одним из ключевых исполнителей на этапе вывода и отмывания похищенной криптовалюты для группировки, за что получал процент от оборота. Суд квалифицировал его действия как участие в преступном сговоре и отмывание денежных средств, назначив ему несколько лет тюремного заключения и обязав компенсировать часть незаконно полученной выгоды.

Власти США подчёркивают, что этот приговор должен стать предупреждением для всех, кто помогает таким схемам «из тени»: не только организаторы, но и те, кто занимается обналичиванием, маскировкой транзакций и технической поддержкой, несут полноценную уголовную ответственность. Для рынка это ещё один сигнал, что надежда на полную безнаказанность за счёт анонимности и сложных цепочек в блокчейне всё менее оправданна: крупные кейсы неизбежно становятся объектом прицельных расследований.

Если вам важно не только следить за новостями, но и действовать, обменивайте криптовалюту вместе с BTCworm.net. Мы предоставляем возможность для безопасного хранения и быстрого обмена криптовалют, чтобы такие истории оставались для вас только новостными кейсами, а не личным опытом!