مشارك في خطة لسرقة 263 مليون دولار في بيتكوين يحصل على عقوبة السجن في الولايات المتحدة

وضعت المحكمة الأمريكية نقطة في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال الرقمي في السنوات الأخيرة: أحد المتهمين في الخطة لسرقة وتبييض الأصول الرقمية بقيمة أكثر من 263 مليون دولار، والتي كانت الجزء الأكبر منها بيتكوين، حصل على فترة حقيقية من حرمان الحرية. اعترف بمشاركته في البنية التحتية الإجرامية وقام بالتعاون مع التحقيق، مما ساعد المحققين على استعادة مسارات الأموال المسروقة وأدوار المشاركين الآخرين في الشبكة خطوة بخطوة.

وفقًا للمواد في القضية، كانت الجماعة تعمل لعدة سنوات، مجمعة بين تقنيات الهندسة الاجتماعية والاختراق الحسابات والهجمات التقنية للوصول إلى محافظ العملات المشفرة للضحايا. بعد السيطرة على الأصول، تم تحويل البيتكوين والعملات الأخرى بسرعة إلى سلسلة من العناوين المراقبة، وتم تقسيمها إلى العديد من المعاملات و"تمزيقها" عبر البورصات والمخلوطات والهياكل الوهمية لإخفاء مصدر الأموال.

المدان، إيفان تانجيمان البالغ من العمر 22 عامًا من كاليفورنيا، كان واحدًا من المنفذين الرئيسيين في مرحلة السحب وتبييض العملة المشفرة المسروقة للمجموعة، والذي حصل على نسبة من الدوران. قامت المحكمة بتأهيل أفعاله كمشاركة في مؤامرة إجرامية وتبييض الأموال، مما أدى إلى حكم عليه بعدة سنوات من السجن والتعويض عن جزء من الأرباح غير القانونية.

تشدد السلطات الأمريكية على أن هذا الحكم يجب أن يكون تحذيرًا للجميع الذين يساعدون في هذه الخطط "من الظل": ليس فقط المنظمين، ولكن أيضًا أولئك الذين يتعاملون مع النقد، وتمويه المعاملات والدعم التقني، يتحملون المسؤولية الجنائية الكاملة. بالنسبة للسوق، هذا هو إشارة أخرى أن الأمل في الحصول على الإفلات من العقاب بفضل الأنونيمية والسلاسل المعقدة في البلوكشين أصبح أقل مبررًا: الحالات الكبيرة تصبح بالضرورة هدفًا للتحقيقات المستهدفة.

إذا كان من المهم لك ليس فقط متابعة الأخبار، ولكن أيضًا العمل، فقم بتبادل العملات المشفرة مع BTCworm.net. نحن نقدم الفرصة للتخزين الآمن والتبادل السريع للعملات المشفرة، حتى تبقى هذه القصص لك فقط كحالات أخبارية، وليس تجربة شخصية!