Skeemi osaleja, kes varastas 263 miljonit dollarit bitcoini, sai USA-s vanglakaristuse.

Ameerika kohus on lõpetanud ühe suurima krüptopettuse juhtumi viimastel aastatel: üks skeemi osalisi, kes varastas ja pesi digitaalseid varasid üle 263 miljoni dollari, millest suure osa moodustas bitcoin, sai reaalse vabadusekaotuse. Ta tunnistas oma osalust kuritegeliku infrastruktuuri töös ja läks kokkuleppele uurimisega, mis aitas uurijatel samm-sammult taastada varastatud vahendite liikumise marsruute ja võrgu teiste osalejate rolle.

Juhtumi materjalide kohaselt tegutses rühm mitu aastat, kombineerides sotsiaalse inseneritöö, kontode kompromiteerimise ja tehnilised rünnakud, et saada juurdepääs ohvrite krüptorahakottidele. Pärast kontrolli saamist bitcoini ja teiste müntide üle viidi need kiiresti üle kontrollitavate aadresside ahelale, jagati paljudeks tehinguteks ja "lahjendati" läbi börside, segajate ja varjatud struktuuride, et varjata vahendite päritolu.

Süüdimõistetu, 22-aastane Evan Tangeman Californiast, oli üks peamisi täitjaid varastatud krüptovaluuta väljavõtmise ja pesemise etapil rühmale, mille eest ta sai protsendi käibest. Kohus kvalifitseeris tema tegevuse kui osalemise kuritegelikus vandenõus ja rahapesus, määrates talle mitu aastat vangistust ja kohustades hüvitama osa ebaseaduslikult saadud kasust.

USA võimud rõhutavad, et see otsus peaks olema hoiatuseks kõigile, kes selliseid skeeme "varjust" abistavad: mitte ainult korraldajad, vaid ka need, kes tegelevad raha väljavõtmise, tehingute varjamise ja tehnilise toetusega, kannavad täielikku kriminaalvastutust. Turu jaoks on see veel üks märk, et lootus täielikule karistamatusele anonüümsuse ja keeruliste plokiahelate tõttu on üha vähem põhjendatud: suured juhtumid muutuvad paratamatult sihitud uurimiste objektiks.

Kui teile on oluline mitte ainult uudiste jälgimine, vaid ka tegutsemine, vahetage krüptovaluutat koos BTCworm.net -ga. Pakume võimalust turvaliseks hoidmiseks ja kiireks krüptovaluuta vahetamiseks, et sellised lood jääksid teie jaoks ainult uudisteks, mitte isiklikuks kogemuseks!