Участникът на схемата за кражба на 263 млн. долара в биткойни получи затворно наказание в САЩ

Американският съд сложи край на един от най-големите случаи на криптовалутни измами през последните години: един от обвиняемите в схемата за кражба и изпиране на цифрови активи на стойност над $263 млн, значителна част от които беше в биткойни, получи реална присъда за лишаване от свобода. Той призна своето участие в работата на престъпната инфраструктура и сключи споразумение с разследването, което помогна на следователите да възстановят постепенно пътя на движение на откраднатите средства и ролите на другите участници в мрежата.

Според материалите от делото, групата действаше няколко години, комбинирайки методи на социална инженерия, компрометиране на акаунти и технически атаки за получаване на достъп до криптовалутни портфейли на жертвите. След като взеха контрол над активите, биткойните и другите монети бързо бяха прехвърлени на верига от контролирани адреси, разбивани на множество транзакции и "размивани" през борси, миксери и подставени структури, за да се скрие източникът на произход на средствата.

Осъденият, 22-годишният Еван Тангеман от Калифорния, беше един от ключовите изпълнители в етапа на извеждане и изпиране на откраднатата криптовалута за групата, за което получаваше процент от оборота. Съдът квалифицира действията му като участие в престъпен сговор и изпиране на пари, като му наложи няколко години затвор и задължение да компенсира част от незаконно придобитата полза.

Властите на САЩ подчертават, че тази присъда трябва да послужи като предупреждение за всички, които помагат на подобни схеми "от сянка": не само организаторите, но и тези, които се занимават с обналичаване, маскиране на транзакции и техническа поддръжка, носят пълна наказателна отговорност. За пазара това е още един сигнал, че надеждата за пълна безнаказаност заради анонимността и сложните вериги в блокчейна все по-малко се оправдава: големите случаи неизбежно стават обект на целенасочени разследвания.

Ако ви е важно не само да следите новините, но и да действате, разменяйте криптовалута с BTCworm.net. Ние предлагаме възможност за сигурно съхранение и бърз обмен на криптовалути, така че такива истории да останат за вас само новини, а не личен опит!