El participante en el esquema de robo de $263 millones en bitcoin recibió una sentencia de prisión en los EE. UU.

Un tribunal estadounidense ha puesto fin a uno de los mayores casos de fraude criptográfico de los últimos años: uno de los acusados en el esquema de robo y lavado de activos digitales por un valor de más de $263 millones, una gran parte de los cuales eran bitcoins, ha recibido una sentencia real de prisión. Reconoció su participación en la infraestructura criminal y llegó a un acuerdo con la investigación, lo que ayudó a los investigadores a reconstruir paso a paso las rutas de movimiento de los fondos robados y los roles de otros participantes en la red.

Según los materiales del caso, el grupo operó durante varios años, combinando técnicas de ingeniería social, compromiso de cuentas y ataques técnicos para obtener acceso a las carteras de criptomonedas de las víctimas. Una vez que se tomó el control de los activos, los bitcoins y otras monedas se transferían rápidamente a una cadena de direcciones controladas, se dividían en muchas transacciones y se "lavaban" a través de intercambios, mezcladores y estructuras de fachada para ocultar el origen de los fondos.

El condenado, Evan Tangeman de 22 años de California, fue uno de los principales ejecutores en la etapa de retirada y lavado de la criptomoneda robada para el grupo, por lo que recibió un porcentaje de la facturación. El tribunal calificó sus acciones como participación en una conspiración criminal y lavado de dinero, sentenciándolo a varios años de prisión y obligándolo a compensar parte de los beneficios obtenidos ilegalmente.

Las autoridades de EE.UU. enfatizan que esta sentencia debe ser una advertencia para todos los que ayudan a tales esquemas "desde las sombras": no solo los organizadores, sino también aquellos que se dedican a la monetización, el enmascaramiento de transacciones y el soporte técnico, son plenamente responsables penalmente. Para el mercado, esto es otra señal de que la esperanza de total impunidad debido al anonimato y las complejas cadenas en la blockchain es cada vez menos justificada: los grandes casos inevitablemente se convierten en el objetivo de investigaciones específicas.

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